alskozlov/ru-legal/cold-start-interview

/cold-start-interview (compliance-aml)

Workflow

Шаг 1. Тип организации (определяет scope)

См. список в PROFILE.md template. Critical для:

• Банки / кредитные: full 115-ФЗ scope + ЦБ regulation
• МФО / страховые / лизинговые: significant scope
• Юр.фирмы / нотариусы / риелторы: limited scope (только определённые операции)
• Иные: частично

Шаг 2. Регулятор

• Банк России для credit institutions
• Росфинмониторинг (СФМ) для остальных

Шаг 3. Sectoral details

• ОКВЭДы
• Размер
• Клиентская база (резиденты / нерезиденты / дружественные / недружественные)

Шаг 4. Sanctions exposure

• Cross-border сделки
• Иностранная валюта
• Корреспондентские отношения
• Sanctioned client (если есть — action plan)

Шаг 5. Compliance infrastructure

• ПВК (внутренние правила) утверждены
• Compliance officer
• KYC система
• Sanctions screening
• Transaction monitoring
• Обучение

Шаг 6. Open matters + outside consultants

Шаг 7. Risk posture (recommend conservative / средний; aggressive NOT recommended для AML)

Шаг 8. Save + confirm

⚠ Юридический disclaimer

Данный skill — техническая платформа, не оказывает юридических услуг по ст.2 ФЗ-63 «Об адвокатской деятельности». Outputs не заменяют консультацию лицензированного юриста / адвоката ФПА.

AI может галлюцинировать, выдавать устаревшие нормы, неверно интерпретировать факты. Material decisions (увольнение, M&A, налоговый спор, IP litigation) — обязательно engage outside-адв ФПА с релевантной специализацией.

Проект ru-legal и его contributors не несут ответственности за решения, принятые на основе outputs системы. Использование — на свой риск.